Оплата коммунальных услуг наличными теперь будет происходить с обязательной идентификацией плательщика

Информацию об этом сообщили 14 июня в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (г. Лесной). В бюджетном учреждении нам пояснили, что новое правило будет распространяться на плательщиков — физических лиц при осуществлении оплаты ЖКУ наличными деньгами через кассы учреждения при сумме платежа, превышающей 15 тысяч рублей. Процедура идентификации включает в себя предоставление плательщиком пакета документов и заполнение специальной анкеты.

«Для заполнения анкеты просим Вас при себе иметь оригиналы следующих документов или их нотариально заверенные копии: документ, удостоверяющий личность, ИНН, СНИЛС, полис ОМС. Для соблюдения требования законодательства Вам будет необходимо предоставить дополнительную информацию в соответствии с пунктами анкеты. В случае непроведения в соответствии с требованиями законодательства идентификации клиента, представителя клиента, организация обязана отказать клиенту в приеме на обслуживание», — сообщает МБУ «РКЦ».

В расчетно-кассовом центре добавили, что данную процедуру клиент обязан будет проходить каждый раз, когда решит внести через кассу наличными сумму от 15 тыс. Анкета состоит из 24 пунктов, которые содержат персональные данные и контакты плательщика, данные перечисленных выше документов, а также сведения о происхождении денежных средств, принадлежности к некоторым категориям организаций, наличие статуса госслужащего или члена семьи такового и другие сведения.

Как выяснилось, новые правила — это не прихоть МБУ «РКЦ», а обязанность, за невыполнение которой организации может грозить полумиллионный штраф. Всё дело в антикоррупционном законе 07.08.2001 N 115-ФЗ, который направлен на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а конкретные требования об идентификации плательщиков установлены Росфинмонторингом. Очевидно, что данные правила разработаны не персонально для «РКЦ», а для всех организаций, подконтрольных Росфинмониторингу, и касаются не только коммунальных платежей.

Вероятно, подобные требования скоро можно будет наблюдать, например, в отделениях «Почты России» и других учреждениях, где принимаются платежи наличными. Что же касается кредитных организаций, то их деятельность регулирует ЦБ РФ, а не Росфинмониторинг, поэтому в банках могут быть совершенно другие правила.